Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Atocha, n.º 70, el día 18 de septiembre de 2012, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 19 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación del número de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos (Retribución de los Consejeros).

Tercero.- Propuesta de contratación de un Gerente.

Cuarto.- Propuestas de refinanciación de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, concretamente, informe de refinanciación contrato de gerencia e informe de propuesta de la modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales. Se ruega concertar cita para la entrega de la documentación en el teléfono 91 527 23 31 o 619 26 24 69.

Madrid, 17 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Justo Pozuelo González.