Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en Almería, calle Mare Nostrum, esquina calle Estaño, Parcela 72, Polígono Industrial Sector 20, a las 19:30 horas del día 13 de agosto de 2012, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2011. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de reconocimiento de préstamo al accionista D. Ariel Eduardo Fúnez Castro y formalización del correspondiente contrato.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la solicitud del derecho de separación del accionista D. Ariel Eduardo Fúnez Castro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas o bien, si lo solicitan, obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Almería, 2 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Torrente Granados.