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Convocatoria a Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, el día 13 de agosto de 2012, a las 10 horas y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 14 de agosto de 2012, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidados de las sociedades Provinen Seguridad, S.A. y Provinen Servicios, S.L., correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 25 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gonzalo Loyo González.