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En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2012, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria del Matadero Insular de Tenerife, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día ocho (8) de agosto de 2012, a las diecisiete horas treinta minutos (17:30), y, en su caso, el siguiente día nueve (9) de agosto, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de disminución y ampliación de capital. Los socios tienen el derecho de examinar el texto íntegro de la propuesta de disminución y aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Segundo.- Cese y designación de nuevos vocales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente sesión.

La Laguna, 29 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.