Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 30 de julio de 2012, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, en Barcelona, en Notaría Roselló, sita en Avenida Diagonal, número 399, segundo, segunda, de Barcelona, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad hasta el día de su cese y aprobación de la gestión desarrollada por el liquidador de la sociedad, en ambos casos, durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información, sobre el estado de la liquidación de la sociedad.

Segundo.- Acuerdos a tomar en relación a determinados saldos de acreedores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación o deliberación de la Junta u obtener, su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 25 de junio de 2012.- El Liquidador, don Antonio Barluenga Vilajuana.