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El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 26 de julio de 2012 a las 9:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Establecer la retribución total y conjunta del Órgano de Administración, con cargo al ejercicio 2011, que ya figura en las Cuentas Anuales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y en su caso, reducción del capital social, mediante la Condonación de dividendos pasivos y modificación en su caso, del artículo de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Propuesta de ampliación del capital social, mediante aportación dineraria o no dineraria a la Sociedad y, en su caso, modificación del artículo de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los Informes escritos justificándolos, elaborados conforme la Ley, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Reus, 20 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Montserrat Valderrama Calzada.