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El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 26 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en Tarragona, Rambla Nova 98, 5.º-1.ª, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, perdiendo la condición de laboral, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y nuevos Estatutos, renovación de cargos sociales, anulación de acciones y adjudicación de participaciones y traslado del domicilio social y fiscal.

Tercero.- Examen y en su caso, reducción del capital social mediante la condonación de dividendos pasivos y, modificación del artículo de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del capital social, mediante aportación dineraria o no dineraria y capitalización de créditos otorgados por Servicios y Mantenimiento Prim, S.A. a la sociedad y, en su caso, modificación del artículo de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social propuesto -Vilaseca, Polígono de l'Alba- calle Vilafortuny, pare. 1-19, nave 3, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los Informes escritos justificándolos, elaborados conforme la Ley, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 20 de junio de 2012.- Fdo. doña Montserrat Valderrama Calzada, Presidente del Consejo de Administración.