Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el 30 de julio de 2012, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en Camino de Barrasa, s/n, de Santa Fe (Granada), en primera convocatoria, y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación, y/o nuevo nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación, y/o nuevo nombramiento de Auditores titulares y suplentes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad inmediata y gratuitamente los documentos sometidos a aprobación, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Todos los socios pueden solicitar la entrega y envío gratuito de los documentos antes reseñados a su domicilio.

En Santa Fe (Granada), 8 de junio de 2012.- Fdo.: El Consejo de Administración. Don Marcelo Vázquez Insúa (Presidente del Consejo de Administración). Don Antonio Vázquez Insúa (Vocal del Consejo de Administración). Don Vicente Vázquez Insúa (Secretario del Consejo de Administración).