Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General de accionistas Don Miguel Ángel Gimeno Martínez, en su calidad de Administrador único de la indicada sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio de Carretera de Logroño, Kilómetro 13.800 Polígono La Pastora nave 7, de Utebo el día 24 de junio de 2012, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, el día 25 de junio de 2012, a las 10,00 horas.

Orden del día

Primero.- Lectura acta reunión anterior.

Segundo.- Delegación de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de los informes de gestión individual de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Situación actual de la sociedad, especialmente en el área económica de la misma, consecuencia de la disminución de ventas e ingresos. Posibles soluciones y alternativas.

Sexto.- Propuesta de modificación del sistema de administración de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Utebo, 11 de junio de 2012.- Administrador.