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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de julio de 2012 , en el domicilio social sito en Villabona, Regata de Otsabiko, s/n, a las 11:00 h en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 25 de julio a la misma hora en segunda convocatoria, haciendo especial mención de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, para decidir y deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Se reitera la especial mención a este respecto de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo sobre la nulidad de las compraventas formalizadas por don Mikel Tejería Olaetxea de 1.141 acciones de autocartera y por don José Ramón Chinchurreta Garmendia de 1.110 acciones de autocartera mediante escrituras públicas otorgadas ante la Notario de Andoain doña Natalia Elvira Moreno Ibáñez el día 27 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a Público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Villabona, 14 de junio de 2012.- El Administrador Único, José Ramón Chinchurreta Garmendia.