Se convoca Junta general ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima, en el domicilio social, avenida de Cánovas del Castillo, número 24, Vigo, el día 18 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.
Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se hace saber a los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a su disposición en el domicilio social.
Vigo, 15 de junio de 2012.- César Sánchez-Ballesteros Fernández, Presidente del Consejo de Administración.
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