Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Chaves Rey, n.º 2, el próximo día 26 de julio, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, estado de cambios en el patrimonio neto, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de un Consejero por cooptación.

Tercero.- Reducción de capital social para amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales respecto al modo de convocar la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 272. 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de documentos a que se refiere el punto primero del orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas. Así mismo y a los efectos de lo establecido en el artículo 272. 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el informe justificativo de las propuestas de modificaciones estatutarias a las que se refieren los puntos tercero y cuarto del orden del día y el texto íntegro de dichas modificaciones.

Sevilla, 11 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.