Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle L’Omelades, n.º 1, de Palma de Mallorca (despacho Fluxá Fornés), a las 17 horas del día 18 de julio de 2012, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 19 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio correspondiente a 2011.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Cambio de domicilio social con la modificación del art. 4.º de los Estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración, con designación de consejeros, previo fijación de su número.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente se consta el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta, e igualmente el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Arbona Rullan.