Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Arbea Campus Empresarial, edificio 2, planta segunda, carretera de Fuencarral-Alcobendas, kilómetro 3,800, el 19 de julio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 20 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Establecimiento de página web corporativa.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Alcobendas, 4 de junio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Erik Kavelaars.