Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de acuerdo adoptado en Consejo de Administración de fecha 25 de mayo de 2012, por la presente se convoca a los Sres. accionistas de Ecobarcial, S.A., a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en el Ayuntamiento de Barcial del Barco (Zamora), localidad en la que se halla situado su domicilio social C/ Benavente, 1, y al día siguiente, 11 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse quórum de constitución en primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente sobre tema de interés para la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta. Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos contables a que hace referencia el punto 1.º del Orden del Día, así como el informe de auditoría, o solicitar su entrega o envío gratuito.

Zamora, 31 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Fernando Martínez Riaza.