Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad ha adoptado la decisión de convocar Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 11 de julio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el 12 de julio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Caro, número 1, 2.º, de Palma de Mallorca, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Comentarios al informe de la auditoria voluntaria realizada en el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad, las cuales están integradas por el Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como propuesta sobre el destino de los resultados sociales correspondientes al anterior ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Gestión del Órgano de Administración durante el año 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2012.- La Administradora Única, doña María Garces Mas.