Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Promociones Inmobiliarias Morales Vega, S.A. Laboral por medio de la presente, conforme a lo dispuesto en el art. 27.º de los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales , correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011, junto con el informe de Auditoría, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo sobre distribución de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos Sociales y por la Ley y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a partir de la convocatoria de esta.

Granada, 29 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.