Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Torres de la Alameda (Madrid), calle Londres 11, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 30 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), así como la aplicación del resultado del ejercicio 2011 e informe medioambiental.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los liquidadores durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la asignación a los liquidadores, de las dietas que la junta establezca para la realización de sus funciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o examen de los mismos. Para asistir a la junta será necesario acreditar la condición de accionista mediante certificado emitido por la empresa. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, mediante poder notarial al efecto.

Torres de la Alameda, 23 de mayo de 2012.- El Administrador-Liquidador, Luis González Ávila.