Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios de esta compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bosch i Cardellach, 3, 2.º, 1.ª de Sabadell, el día 21 de Junio de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social de los miembros del órgano de administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, pasando el cargo de administrador a ser no retribuido, y aprobando, si procede, el nuevo redactado de dicho artículo adaptado a la ley de sociedades de capital.

Quinto.- Lectura, aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, designación de los interventores de acuerdo con el artículo 202 de la Ley de sociedades de capital.

A partir de la convocatoria de la Junta, los socios podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley y examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y todo aquello a lo que se refiere el articulo 287 de la Ley.

Sabadell, 20 de mayo de 2012.- Los Administradores Gerentes solidarios, Margarita Bros Viver y Pedro Bros Marcet.