Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 18 de mayo de 2012, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Aldaia (Valencia), calle Tirant lo Blanch, números 28-30, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso al siguiente día, 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificación de la página web www.cevasa-tien21.com como sede electrónica de la sociedad.

Cuarto.- Variación en el modo de convocar la Junta general de accionistas, y consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales sobre convocatoria de Juntas.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Aceptación en prenda de acciones propias de la sociedad en garantía de créditos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2011, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe de los administradores sobre dicha modificación.

Aldaia, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José-María Reina Viader.