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Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas de Asebutra, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos el sábado día 30 de junio de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el Centro Cultural de Caja de Burgos, sito en la Avd. Cantabria, 3 y 5, de Burgos, de no celebrarse el día anterior en la misma hora y lugar en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Autorización al consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal, para revender a los nuevos socios.

Tercero.- Nombramiento o en su caso ratificación de Auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Informe del señor presidente.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.