Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 18:30 horas del día 29 de junio de 2012 en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado periodo.

Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Sexto.- Reducción de capital para reestablecer el equilibrio entre el Capital y el Patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad, y/o la amortización de las acciones en autocartera, en su caso. Modificación del artículo 5 de los estatutos Sociales. Aprobación del balance que sirve de base a la operación. Aplicación de la Reserva Legal y Voluntaria para compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, en su caso.

Séptimo.- Aumento de capital social inicial y de capital estatutario máximo con el objeto de alcanzar el mínimo legal. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Disolución de la sociedad.

Noveno.- Liquidación de la sociedad. Cese de los administradores y nombramiento del liquidador.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, así como de la gestión del liquidador. Determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social.

Undécimo.- Solicitud de baja de la Sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV y solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil.

Duodécimo.- Revocación de la designación de la sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable.

Decimotercero.- Revocación de las entidades gestora y depositaria. Revocación de poderes.

Decimocuarto.- Revocación de la entidad auditora de cuentas de la sociedad.

Decimoquinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Decimosexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de marzo de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, D. Inocente Arriaga Labrada.