Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso el informe de auditoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados, Mallormex, S.L., don Matías Rodríguez Veny; Hotelera Pollensina, S.A., don Carlos Terrassa Garau.