Se convoca junta General de Accionistas de la sociedad "Mercado Costa Valencia, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en El Puig (Valencia), polígono 8, Edificio Mercovasa, el día 28 de junio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento del Consejero doña Eva María Ruiz Civera, designada por cooptación para cubrir la vacante producida por renuncia de don Francisco García Salom.
Quinto.- Propuesta de creación de una página web corporativa de la sociedad y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Propuesta de aprobación de Reglamento de Régimen Interno.
Octavo.- Ejecución de acuerdos.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatuaria propuesta a la Junta y el informe sobre la misma, así como pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Puig, 18 de mayo de 2012.- Miguel Gorriz Gorriz, Secretario Consejo Administración.
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