Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad "Mediterráneo, Sociedad Anónima de Gestión Urbanística y Medio Ambiente", convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Málaga, calle Atarazanas, número 2, piso cuarto, oficina 1, el próximo día 30 de junio de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011, censura de la gestión social y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Administrador Único.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales sobre la forma de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador Único de la Sociedad. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Málaga, 16 de mayo de 2012.- D. José María Romero González, Administrador Único de "Mediterráneo, Sociedad Anónima de Gestión Urbanística y Medio Ambiente".