Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de esta sociedad, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en carretera de Motril, número 17, Alhendín, Granada, en primera convocatoria, y si esta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración: Dimisión de los Administradores solidarios y nombramiento de un Administrador único, con la consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales (órgano de administración) y 11 (Juntas generales) .

Quinto.- Concesión de facultades para ejecutar, formalizar, desarrollar, subsanar y elevar a público e inscribir los acuerdos pertinentes, y delegación en los Administradores de facultades para el depósito registral de las cuentas que se aprueben.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar todos los documentos que conforman las cuentas anuales, así cómo del texto íntegro de los informes y acuerdos propuestos y, en su caso, el resto de documentos que se someterán a aprobación; teniendo en cualquier caso los referidos señores derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación indicada, así como a examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alhendin (Granada), 22 de mayo de 2012.- Gregorio Vicente Jiménez López, Administrador solidario.