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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en Vitoria, calle Zurrupitieta, 15, a las doce horas del día 29 de junio de 2012 en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011 de la sociedad y de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo consolidado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad o pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Emparanza Knörr.