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Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Derio, en el domicilio social calle Aresti, número 4, el próximo día 29 de junio del corriente año, a las doce horas de la mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de Información. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día de acuerdo con el citado artículo 197. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Derio, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.