Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 28 de marzo de 2012 acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de gestión del ejercicio del 2011 y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Creación de una sección corporativa en la página web de la sociedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales referente a las convocatorias de las Juntas generales.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales referente al lugar de celebración de las Juntas generales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas.

Lezo, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.