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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el próximo día 28 de junio de 2012, en el domicilio social de la entidad, en c/ Puerta del Sol, n.º 5, 4.ª Planta, Madrid, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación de los arts. 10 y 13 de los Estatutos Sociales, en relación con el lugar de celebración de la Junta General de accionistas y la forma de convocar la misma.

Tercero.- Modificación del órgano de administración y cese y designación de consejeros.

Cuarto.- Delegación para ejecutar los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Finalmente, se comunica a los accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, previsiblemente, en primera convocatoria.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.