Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 569, del polígono 3 de Roces, Gijón, el día 26 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente 27 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2011, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011 y retribución de los administradores en este ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas y suplente para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Prudencio D. De Monasterio-Guren Corugedo.