Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con los siguientes orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado y Censura de la gestión social.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de una página web corporativa e introducción de un nuevo artículo (4.º Bis) en los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales, y modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que están a su disposición los documentos relativos a las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como el Informe elaborado por el Órgano de Administración justificativo del cambio a efectuar en los Estatutos Sociales, manifestándoles que si desean les sea remitido toda esa documentación a su domicilio gratuitamente, lo comuniquen por escrito.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Francisco Javier Quintana González.