Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Huelva, en Calle Vázquez López, n.º 21, entreplanta, el día 22 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 16 de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o pidiendo el envío por correo, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias.

Huelva, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Bech & Dennis, S.L., representado por Guillermo Bech Villalba.