Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 22 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las 10,00 horas y para el sábado día 23 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a las 11,30 horas, en los locales del domicilio social de la sociedad, sito en la calle Los Sauces, número 70, de esta localidad.

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2011, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Proyectos de estructuración de mercado y propuesta de ampliación de capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Tercero.- Propuesta de renovación o reelección del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de una página Web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar la entrega de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que se someten a la aprobación de la Junta.

Haro, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Aduna Martínez.