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Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, Carretera de Caudete, km 1, el día 29 de junio de 2012, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión "consolidados" de Textiles Athenea, S.A., y Sociedades Dependientes.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijar la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos referidos en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como examinar los originales en el domicilio social.

Villena, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Ribera Carrión.