Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle San Sotero, 6 de Madrid el próximo día 25 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el consejo de administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la junta general.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición en la sede social los informes relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo asimismo solicitarlos con anterioridad a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Pons Alonso.