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Convocatoria de Junta General de socios de la sociedad El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria de socios, a las diez horas del día 2 de marzo de 2012, en el domicilio situado en Barcelona, calle Balmes, núm. 206, 6.º 1.ª, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la junta de 30 de junio de 2011 relativos a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y, en todo caso, aprobación o no de las mismas; es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de la reducción de capital por pérdidas y modificación del artículo 7 de los Estatutos y, en su caso, aprobación o no de tal reducción y modificación del artículo 7 de los Estatutos.

Cuarto.- Aprobación o no del acta.

De acuerdo con el art. 272,2 de Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de convocatoria de esta Junta cualquier socio tiene el derecho de obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, que son los indicados en el orden del día y los legalmente exigidos. Se deja constancia que el acta de la Junta de 30 de junio de 2011, así como el texto íntegro de la modificación propuesta estatutaria, se hallan en la sede social correspondiendo a todos los socios su derecho de examen de los mismos en la misma, así como tienen el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de enero de 2011.- El Administrador único, Marc Vergés Colominas.