Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Bonanova, número 54, escalera A, 3.º 1.ª, de Barcelona, el día 25 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el siguiente día 26, en el mismo domicilio, y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el Capital Social hasta el máximo permitido por la Ley y, en su caso, dejar sin efecto la parte no utilizada de anteriores autorizaciones, delegando en el propio Consejo las facultades oportunas para que, a tal efecto, pueda modificar los Estatutos Sociales en sus artículos pertinentes.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Español Muntaner.