Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Arganda del Rey (Madrid), camino de Puente Viejo, s/n, a las 18:30 h. del día 29 de junio de 2012, en 1.ª convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2012, en 2.ª convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2011.

Segundo.- Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31/12/2011 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de Auditores.

Arganda del Rey, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Fuertes Barro.