Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán una a continuación de la otra y que tendrán lugar en el domicilio social de la calle Sebastián Feringán, número 12, Cartagena (Murcia), el día 26 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Estado de Flujos de Efectivo y del Informe de Gestión del ejercicio contable 2011.

Tercero.- Propuesta sobre la aplicación del resultado. Distribución de beneficios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del nombramiento de don José Hernández Sarabia como Consejero.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales respecto al derecho de asistencia. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el mismo domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, los que serán remitidos de forma gratuita a los señores accionistas que así lo soliciten.

Cartagena, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.