Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta - 718, de la ciudad de Madrid, a las trece horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación del Balance de 2011, después de la aplicación de Resultados.
Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.
Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, "Agyt, S.L.", representada permanente por don Juan María Granell Traver.
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