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Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Calvet, n.º 30-32, 3.º, 2.ª de Barcelona, el día 25 de junio de 2012 a las 9,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros y secretario.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde y asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y/u obtener de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho al amparo del artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Barcelona, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Asís Beuter Bueno.