Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid c/ San Epifanio, 1-A, en primera convocatoria el día 28 de Junio de 2012 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 29 de junio de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión. Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditor de cuentas, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.