Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas de Estudio 2000, S.A., a la Junta general ordinaria de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 17 horas del día 21 de junio de 2012, y un día después, el día 22 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Brasil, número 17, planta 13.º A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultado del ejercicio 2011 y, en su caso, distribución de beneficios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración de la sociedad y demás órganos de la dirección de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.011.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cuarto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con plenas facultades delegadas, formalicen y ejecuten los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Los documentos a los que alude el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallarán disponibles en el domicilio social con treinta días de antelación a la celebración de la Junta, a los efectos que dispone dicha Ley.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Vicente Mora Jiménez.