Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora única convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las 9 horas, en el domicilio social sito en calle Sor Clara Andreu, 4, 1.º, de Inca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 29 de junio de 2012, a la misma hora, en el mismo domicilio y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Transformación de la empresa de sociedad anónima a sociedad limitada.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores socios, que podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, el informe de los Administradores y resto de documentación para la aprobación de las Cuentas Anuales, y con respecto para la transformación de la sociedad, el informe de los Administradores, el Balance de transformación y los Estatutos de la Sociedad que resulte de la transformación, y demás documentos exigidos por el artículo 9 de la Ley 3/2009.

Inca, 15 de mayo de 2012.- La Administradora única, M.ª Pilar Chinchetru Pérez.