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El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, avenida Alfonso XIII, número 6, en primera convocatoria, a las 12:30 horas del día 22 de junio de 2012, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 10.º-2 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta general.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a los requisitos para ser nombrado consejero.

Quinto.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de 20 acciones, como mínimo, y las cuales estén inscritas a su nombre en el registro correspondiente, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santander, 11 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.