Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Sevilla-Málaga, km 5,5, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el próximo 27 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2011, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el informe de gestión a 31 de diciembre de 2011, y de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas, si procede, y, en su caso, de Auditor suplente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de socios, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Alcalá de Guadaíra, 9 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Efdez Bienes, S.L.U., representada por Enrique Fernández-Vial González-Barba.