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Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Rotatek, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, el día 5 de marzo de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y consiguiente modificación de los artículos 13, 25, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 13, 25, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales y el informe justificativo de dicha modificación.

Sant Cugat del Vallès, 24 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Elvira Vidal Carrera.