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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Se decide por el Administrador Único de la Sociedad Taller de Arquitectura e Ingeniería de Galicia, S.A., convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Dicha reunión se celebrará en la Notaría de Emilio López de Paz, sita en C/ Fonseca, n.º 6-8, 2.º, A Coruña, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, o en segunda, el día 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta General conocerá, debatirá y en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, así como del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de la sociedad Vbello Audire, S.L., como auditor de cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta establecidos por la Ley.

A Coruña, 8 de mayo de 2012.- D. José Hortensio Javier Ferreiro Digón, Administrador Único.