Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 29 de junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n (Santander), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad y del grupo consolidado.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su lugar, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, referidos a la Sociedad y a su grupo consolidado. Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse ésta.

Santander, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Quintana Rodrigo.